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皇冠集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
发布时间：2019/04/30/
尊敬的各位股东：
根据皇冠集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东中电太极（集团）有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司的提议，公司定于2019年5月30日下午16:00—17:00在公司会议室召开“华旭公司2018年年度股东大会” ，公司邀请各位股东参加本次股东大会。
根据以上股东提议，本次2018年年度股东大会议程如下 ：
1、审议公司《2018年度工作汇报和2019年工作计划》
2 、审议公司《2019年度利润分配预案》
3、审议部分股东股份转让议案
请出席本次股东大会的法人股东代表或个人股东代表准备《股东授权委托书》 ，并于2019年5月25日17：00前传真至公司或5月30日15：30前提交原件；请出席本次股东大会的个人股东携带个人身份证。
联系人 ：赵文治（董事会秘书）
电 话：010－89056789
传 真 ：010－89056099
顺颂商祺！
皇冠集团股份有限公司
2019年4月30日
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位 (本人)，出席2019年5月30日下午召开的 “皇冠集团股份有限公司2018年度股东大会”，并代表本单位 (本人)对会议议案代为行使表决权。
委托期限 ：2019年5月30日皇冠集团股份有限公司2018年度股东大会召开期间。
委托人：（盖章/签字） 受托人：（签字）
委托日期：2019年 月 日